请安装我们的客户端

更新超快的免费小说APP

下载APP
终身免费阅读

添加到主屏幕

请点击,然后点击“添加到主屏幕”

吾读小说网 www.5du5.co,王牌探长无错无删减全文免费阅读!

方下手把他们一网打尽。”

    王牌也确认了这一点,那些杀手也是夜来香的人,看来这个夜来香水很深?

    “我们现在要从个个渠道去封查他们的黒钱。”

    金山认为我们要马上要采取行动,要把他们绳之以法。”

    “事不宜迟,我们去找周局长,看他怎么对这案子了、进行调查,”王牌说完就和金山去找周大发。

    简单说一下洗黑钱的原理。

    洗黑钱就是通过一个合法的平台,把自己见不的光的资金,放入合法经营过程或银行账户内,以掩盖其原始来源,使之合法化。

    现代意义上的洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、**犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。简明扼要来说,洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程“。

    狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括:贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。

    周局长和王牌,金山,周玲,一些警察在一号办公室召开会议。

    金山讲讲明他这次去白十乡的收获。

    “犯罪份子把非法来的钱通过一个合法的平台,把钱给合法化,洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段。

    一;处置阶段:指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。

    培植阶段:即通过复杂的多种、多层的金融交易,将非法收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。

    融合阶段:被形象地描述为“甩干“,即使非法变为合法,为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏,在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益,将清洗后的钱集中起来使用。

    “案件十分严重,如今证据确凿,但是犯罪份子的花样多得吓人,所我们一定要积极努力,消灭这个犯罪团伙,我现在命令你们去封锁夜来香,对里面的人员逐一排查,不能放过一个可疑的人。”局长周大发也起来发话。

    “犯罪份子通过夜来香的平台,家人,朋友,第三方,把他们贩卖假钞的黑钱转入,他们一旦把钱洗过一次,就把黑钱洗成合法化了,我们要严禁这种行为,要打击犯罪份子。”

    王牌也表态说了一句。局长周大发开始发话。

    “我命令特警,刑警马上对夜来香调查。”

    众警察听到局长的命令马上敬礼,同声说。“是局长。”

    王牌金山他们离开警察马上往夜来香去,他们到了夜来香。

请安装我们的客户端

更新超快的免费小说APP

下载APP
终身免费阅读

添加到主屏幕

请点击,然后点击“添加到主屏幕”